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証券コード:5384

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コーポレート・ガバナンス

ガバナンス体制と仕組み

企業統治の体制

当社は、経営環境の変化に迅速に対応することを目的として、取締役・監査役と経営幹部が出席して毎月経営会議を開催し、経営上の問題点の把握及びその対応、その他経営に関する重要事項を検討、審議しております。また、業務執行の監督及び経営に関する重要事項の決議機関として取締役会を毎月定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。

当社は監査役制度を採用しており、監査役は取締役会などの重要な会議へ出席するとともに定期的に監査役会を開催し、必要に応じて臨時に開催しております。さらには、監査役監査により業務執行の適法性・妥当性を検証し、経営に対して適切な助言や提言を行っております。また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

内部統制システムの整備状況

当社は、会社法の内部統制システムの整備(構築・運用)及び金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制システムを整備しております。また、各種社内規程を整備するとともに、販売・購買・在庫管理の各業務プロセスや、決算・財務報告プロセスにチェックとコントロールの機会を設け、適正な業務運営を図っております。

コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図

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